现金换支票啥意思？

liyanpapaya

可能他的钱来源有问题

如果你帮他换得钱太多
银行要问你要 资金来源证明的

可能这也是他的问题
所以转借你的帐户

pfsuperman

如果就几千欧呢，我说是国内寄给我的行么？

liyanpapaya

pfsuperman 发表于 2012-4-1 14:59
如果就几千欧呢，我说是国内寄给我的行么？

两千欧也是几千欧
九千欧也是几千欧

一般四五千欧都要资金来源证明的

国内寄给你 怎么寄？
通过银行？那银行有virement internationnal的账单的 有明细
寄现金？ 海关早眯了

如果你有好处费 还值得做这种事
不然干什么惹麻烦 雷锋阿

sirius_wang

liyanpapaya 发表于 2012-4-1 17:15
两千欧也是几千欧
九千欧也是几千欧

精辟

小杨同志

千万注意。。是对方想通过他积攒下来的偷税漏税的钱让你和他现金换支票。你支票给他他的钱就合法了。你估计就要倒霉了，你的银行负责人将会找你，金额大于一两千以上都是违法的相当于洗钱了。千万不要一时糊涂好心帮人家

coolbank

洗钱而已。。。。

xuheavey

小杨同志 发表于 2012-4-3 13:41
千万注意。。是对方想通过他积攒下来的偷税漏税的钱让你和他现金换支票。你支票给他他的钱就合法了。你估计 ...

切，搞的天塌下来一样。试问去中国人那里做工，有哪几个是全部都报的，都是支票加现金。而且现金换支票很正常，就是俗话说的明钱换暗钱，楼主随便开多少都没问题，但是一次不要开大多，可以分开开，1000 2000 3000都可以，多了就不方便了，如果你是学生居留，现金存不存银行都没问题，存的话，一次存500-1000，间隔至少半个月，这样不会引起银行怀疑。如果是一般的居留，就把现金放家里吧。