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近年来，网络广告数量越来越多，诈骗集团利用一些诱人的广告许诺，让投资者相信快速增加资产的谎言，这些在线诈骗团伙利用非法在线交易在六年内给法国人造成了45亿欧元的损失。  图片来源：beginnersinvest.about.com 《巴黎人报》今天的报道揭露了非法交易的诈骗链条。诈骗集团往往承诺可以令投资者“五分钟变成交易专家”，或以“法国全新的交易方式”来吸引投资者，六年来，这些网上非法交易造成的损失高达45亿欧元。巴黎地方检察官在今天的媒体会上揭开了这个巨大骗局的面纱，同时参会的还有金融市场监管局（AMF），监管交易所和银行的ACPR以及经济部下属的“竞争、消费和防止欺诈总局”（DGCCRF）。 据检方介绍，该类欺诈主要分为五个步骤。第一步，在网站上刊登广告，特别是针对受众较广的媒体网站和一些交友网站，而网友会被“每天赚3000欧”这样的承诺吸引；当受骗者在线注册后，会收到显示来自法国的“投资咨询师”的电话，而该电话实际上来自国外，诈骗团伙使用技术手段将境外号码伪装成法国号码；设立在以色列、塞浦路斯或乌克兰的套牌公司会在骗局中起到中转作用，而这些公司往往由非法集团控制；之后，受骗者会接受培训课程，而诈骗集团会提供一定金额的奖励令受骗者以为掌握了投资技巧进而将自己的积蓄投入其中；最后，受骗者会陷入恶性循环，其资产损失越多，越希望能收回本金而投入更多资本进行交易，诈骗团伙则失去联络。  图片来源：巴黎人报 这场大型诈骗案件涉案金额超过了2008年至2009年给法国造成20亿欧元损失的“碳排放增值税”欺诈案件。该骗局的交易全部在国外在线平台进行，继而规避欧洲当局的监管，根据金融市场监管局（AMF）的调查，投资者在该交易中共收益1300万欧，而四年的损失则高达1.75亿欧元，而这样的在线交易平台目前依然开放，并且处于无人监管的状态。 学生、退休人员、自由职业者、企业高管、失业者都在被骗者名单当中，而近年来该类诈骗造成的损失越来越多。根据金融市场监管局（AMF）的统计，2010年，非法交易在线平台数量仅为4家，而目前这一数量为360家。第一家被列入监管局黑名单的交易平台是 Finanzas Forex, 这家网站的创办者是墨西哥大毒枭 Joaquin Guzman, 而其创办这家网站的目的就是为了对毒品交易收入进行洗钱。  图片来源：tribune.com 今天，金融监管机构已经向公众发出了警告，“这样的诈骗会榨干国民储蓄”，金融市场监管局（AMF）负责人警告道，“非法在线交易会利用人们好利的心理，承诺一系列美好的谎言”，而身处骗局当中的投资者们却察觉不到。 金融专家同时警告，目前一种新的诈骗方式正在流行，这些骗局往往会和体育赛事和一些知名俱乐部挂钩以吸引更多的受骗者，而这类欺诈案件的受害者多为年轻人。司法部门已经采取了措施遏制该类骗局的发生，本周三出台的Sapin2法律规定禁止误导性广告的发布。 |
