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（新欧洲战报记者 鲁佳）近日法国警方在巴黎近郊93省Aubervlliers进出口商圈展开行动，抓获十余名涉嫌洗钱的亚裔商家。 6月18日上午据消息人士透露，巴黎司法警察财务调查侦缉大队BRIF（Brigade de recherches et d'investigations financières）为破获这一洗钱网络，已经暗中调查至少数月，在Aubervlliers和巴黎11区等批发商圈摸底侦查。 据M6电视台报道，此次事件中至少25人被拘。但法新社发布的数据称，事件中共18人被拘，其中17人涉嫌通过多家公司洗钱被起诉。法新社在报道中指出，这里的“洗钱”，包括走私毒品、洗毒品钱等。据悉，去年12月立案时，也是以涉毒、走私、洗钱等有组织犯罪的名目。 法媒报道说，目前被起诉的17人，有8人被置于司法监控，9人被羁押，其中4人在等待进一步审理。
6月18日上午收到消息后，当天下午，新欧洲战报派出记者实地走访大巴黎批发商圈的华人和犹太人店铺，商家经营基本未受影响，但是面对记者的询问，很多业者态度谨慎。法媒报道指出，本次行动主要在Aubervlliers，但记者在Rue de la Roquette一带走访时了解到，巴黎11区亦有商家接受问话。 今年早些时候，M6电视台发布“华人洗钱”的片面性报道，引起轩然大波。余波之下，亦有消息人士透露，法国将对洗钱展开更大规模的扫荡行动。但在法华商普遍认为，洗钱等不法行为只是在任何群体中都有可能存在的个别现象，不能一以概之，无疑这种个别现象会对亚裔整体造成负面影响，但只要自身合法经营，就无需恐惧清查风浪。 近年来，欧盟持续强化反洗钱和反偷税的执法力度，修改关税税则，收紧对进出欧盟货物的监察和控制，加强欧盟各成员国海关及税务部门的情报信息共享等。2010年以来，欧盟也要求和协调各成员国修改反洗钱法，扩大法律适用范围。司法方面，警方的网已撒开，或者这只是一个开始。 |
