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西班牙媒体称，中央行动小组（UCO）人员和国家宪兵队执行了一项旨在打击中国洗钱组织的大规模突击行动。据悉，本次行动现已逮捕超过32人并有60人左右会被登记在案。本次行动被命名为“Snake”，预计将抓捕近80名嫌疑人。 中央行动组负责调查经济犯罪的人员用近两年时间来调查这些在全欧洲各地进货并在西班牙分销，但在全欧洲偷税的企业。根据调查信息称，在一年中，税务局查到的税务欺诈就超过1400万欧元。 本次行动从5月11日早八点在马德里多个区域开始，如仓库区Cobo Calleja，市中心Vallecas和Usera以及其他地点。此外，在巴萨罗那和瓦伦西亚也同步展开了逮捕行动。
此次活动主要抽查涉嫌洗钱、财务欺诈以及侵犯员工权益等罪行。反贪污检察官和一名Parla的法官及中央行动小组一起指挥了此次行动。 根据同一信息源，被逮捕者几乎均为中国国籍，尽管也有部分为西班牙籍海关地面运输人员，但这部分人员并非国家公务员。他们帮助嫌疑人在海关检查最薄弱的地区将货物运出边境。 这种欺诈手段所获得的利益巨大，西媒称这与之前的“帝王行动”案件类似，所有盈利都被转往中国。除了欺诈性地进货和分销货品，嫌疑人还帮助部分中国企业以收取佣金的方式洗钱。 转自新媒体联盟成员：西班牙侨声报（LaVozChina），转载请联系原作者授权。 |
