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欧盟出台海关现金检查新规 旨在打击洗钱和恐怖主义

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新浪微博达人勋

发表于 2018-5-28 16:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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5月23日,欧盟出台海关现金检查新规,旨在加强打击洗钱和资助恐怖主义力度。

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据《法兰克福汇报》报道,新规指明,除进出欧盟海关随身携带现金一万欧元及以上需申报外,海关检查范围还将扩大到邮寄包裹、信用卡和黄金等贵重物品。如情况可疑,海关主管部门可降低一万欧元申报数额门槛。

欧盟成员国代表与欧盟议会代表参与了此项新规的制定,欧盟认为,使用大量现金从事非法活动的犯罪集团不应通过现行制度的漏洞来洗钱。最近有事件表明,恐怖分子已找到规避现金管制条例的方法,但欧盟委员会没有给出具体案例。


新规须获欧洲议会和成员国正式批准,随后在欧盟官方公报上公布,并于20天后正式生效。欧盟委员会委员皮埃尔·莫斯科维奇对该协议表示支持,“为了使我们的社会更加安全,我们打击洗钱和恐怖主义的斗争比以往任何时候都更加努力。”

(编辑:鲁佳)

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